LA LAVADORA DE DINERO MOSSACK
FONSECA CIERRA SUS PUERTAS
Por Sergio Daniel Aronas – 30 de
marzo de 2018
Mossack Fonseca, el estudio de abogados
especializado en la creación de cuentas offshore en paraísos fiscales y cuyos
11,5 millones de archivos filtrados a la prensa mediante el trabajo realizada
por el Consorcio de Periodistas de Investifación (ICIJ), cuyo resultado final
se conoció mundialmente como los “Paanmá Papers”, cerrará sus puertas
definitivamente.
En consecuencia, la firma de
abogados cerrará sus oficinas restantes antes de fin de mes, según un
comunicado obtenido que adjuntamos al final de esta nota.
Para estos pobrecitos encargados
de administración los negocios sucios del lavado de dinero, de la evasión de
impuestos, el tráfico de armas, el narcotráfico y otros delitos aberrantes,
parece que quieren echarle la culpa de su quiebra al mensajero, es decir, al
grupo de investigación que descubrió el entramado ilegal de todos los
negociados de esta empresa, ya que como todo el mundo sabe, la existencia de
estos paraísos fiscales son una parte integrante y muy necesaria para el
capitalismo crimina.
En una parte del comunicado los
abogados quebrados dicen: "El deterioro de la reputación, la campaña
mediática, el asedio financiero y las acciones irregulares de algunas
autoridades panameñas han causado un daño irreparable, cuya consecuencia
obligatoria es el cese total de las operaciones para el público". Hablar
de “acciones irregulares de algunas autoridades panameñas” es el típico
argumento de los delincuentes que no quieren someterse a la justicia porque
seguramente tienen mucha información reservada y comprometedora ya que como son
tan capitalistas pegan el grito en el cielo cuando alguna autoridad quiere
investigar sus actividades. ¡”Es la intromisión del Estado”, dicen los
fanáticos del capitalismo criminal.
La firma dijo que "seguiría
pidiendo justicia" y cooperaría con las autoridades para "demostrar
que no se ha cometido ningún delito". ¿Qué justicia pueden pedir y que van
a cooperar con las autoridades panameñas
si las culpan de su decisión de cerrar?
A una empresa de relaciones
públicas se le pagan 50.000 dólares mensuales al mes para ayudar al gobierno de
Panamá, mientras continúan las detenciones, protestas y más en todo el mundo.
En un comunicado enviado a los
clientes en noviembre de 2017, que parece haber presagiado el cierre de la
empresa, Mossack Fonseca dijo que tenía que "reducir
significativamente" a su personal debido a cambios en las leyes y un
"entorno comercial adverso".
La desaparición de la firma de
abogados llega casi dos años después de que la investigación de los Panamá Papers
revelara los lazos off shore de algunas de las personas más poderosas y
corruptas del mundo. Los archivos internos filtrados de la firma contenían
información sobre más de 214.000 entidades offshore vinculadas a 12 jefes de
estado actuales y anteriores; 140 políticos y otros. La investigación también provocó
airadas protestas que derribaron a los primeros ministros de Islandia y
Pakistán.
Más de 400 periodistas de 80
países han publicado cientos de historias desde la primera ola de revelaciones
el 3 de abril de 2016.
Ese mes, la policía y los
investigadores allanaron las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá y El
Salvador. Las autoridades en Venezuela arrestaron a un empleado local. A fines
de 2016, se habían cerrado al menos nueve oficinas de Mossack Fonseca, incluida
una en los Estados Unidos.
En otra parte del comunicado de
la firma de abogados se puede lo siguiente: "Durante 40 años, Mossack
Fonseca ha operado sin inconvenientes en nuestro país de origen y en otras
jurisdicciones donde tenemos operaciones", dijo en ese momento un
comunicado de la empresa. "Nuestra empresa nunca ha sido acusada ni
acusada en relación con una infracción penal".
Eso cambió en febrero de 2017,
cuando la policía en Panamá arrestó a los fundadores de Mossack Fonseca, Ramón
Fonseca y Jurgen Mossack, por cargos de lavado de dinero como parte de las
investigaciones sobre el escándalo de soborno más grande de Brasil. La pareja
fue lanzada ese abril. Por separado, los fiscales en Panamá iniciaron una
investigación sobre la firma de abogados y los
Papeles de Panamá.
Fundada en 1986, la firma de
abogados de Panamá se convirtió en un imperio offshore con más de 40 oficinas
en todo el mundo, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Nueva Zelandia. En
2013, empleó a más de 600 personas y sus facturas excedieron los $ 42 millones.
Los gobiernos de Europa, África,
Asia y América han recuperado más de $ 500 millones como resultado de las revelaciones.
En la Argentina el entramado de
los negocios salpicó directamente al presidente Mauricio Macri quien no se vio
alterado ni afectado por el descubrimiento de sus empresas formadas con este
grupo panameño ni la justicia le reclamó absolutamente nada ya que las
investigaciones de los fiscales fueron prácticamente desestimadas, la causa fue
archivada y fue por lo tanto, absuelto de culpa y cargo, cuando muchos
analistas pudieron determinar las relaciones secretas de Macri, su familia y
sus allegados más cercanos en la formación de empresas en paraísos fiscales.
Según informa Infolibre [1],
el presidente ha declarado un patrimonio
de siete millones de euros en tres cuentas en el extranjero: Estados Unidos,
Suiza y Bahamas. Además, posee cuatro inmuebles en Argentina valorados en dos
millones de pesos, y una propiedad en Uruguay de 33.000 metros, además de
acciones y participaciones en hasta seis empresas.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró un patrimonio de 110 millones de pesos (unos siete millones de euros) que incluyen hasta tres cuentas bancarias en el extranjero --Estados Unidos, Suiza y Bahamas--.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, declaró un patrimonio de 110 millones de pesos (unos siete millones de euros) que incluyen hasta tres cuentas bancarias en el extranjero --Estados Unidos, Suiza y Bahamas--.
Macri publicó este miércoles su primera declaración jurada como
presidente, que muestra una evolución de sus ingresos en el último año de 52
millones de pesos (tres millones de euros) a 110 millones, mientras que sus
deudas han pasado de 3,7 millones a 78.956 pesos (5.000 euros).
Parte de este patrimonio está en tres cuentas en el extranjero, dos que
ya declaró el año pasado, en Estados Unidos y Suiza, y una que añadió en
Bahamas con 18 millones de pesos (1,1 millones), de acuerdo con la prensa
argentina.
Macri también tiene una cuenta a plazo fijo con dos millones de pesos
(127.181 euros), una cuenta de ahorro con un millón de dólares (894.354), otras
tres cuentas de ahorro con un total de 176.000 pesos (11.191), una cuenta
corriente con 73.000 (4.642) y 100.000 pesos (6.358) y un millón de dólares en
efectivo, según informó Europa Press.
Además, posee cuatro inmuebles en Argentina: tres terrenos en Pilar y
uno en Salta, valorados por dos millones de pesos. A ello se suma una propiedad
en Uruguay de 33.000 metros cuadrados y cinco millones de pesos (317.925) que
habría recibido como donación. El jefe de Estado posee igualmente acciones y
participaciones en hasta seis empresas.
Según informaba la agencia cubana
Prensa Latina el 15/05/2016[2] los
nuevos datos relacionados con las
empresas del grupo Macri detectadas en el caso de los Panamá Papers indicaba
que:
“Nuevas revelaciones indican que la sociedad Fleg Trading, una de las sociedades
offshore en Bahamas que tienen al presidente Mauricio Macri como titular, sigue
hoy activa con operaciones millonarias, según registros del Estado de San
Pablo. Pese a desmentidos del mandatario y sus asesores, las nuevas
informaciones que divulga aquí el portal Ámbito.com y Tiempo Argentino,
complican más al actual ocupante de la Casa Rosada en negocios a través de
empresas fantasmas sacados a la luz en los Panama Papers.
Ámbito recuerda que el Presidente y varios funcionarios de su Gobierno salieron al cruce jurando que la compañía offshore fue "creada por su padre" para hacer "inversiones en Brasil" que "no se realizaron".
Ámbito recuerda que el Presidente y varios funcionarios de su Gobierno salieron al cruce jurando que la compañía offshore fue "creada por su padre" para hacer "inversiones en Brasil" que "no se realizaron".
Añadieron que, por lo tanto, la firma "no tuvo actividad",
que "por eso no correspondía mencionarla en las declaraciones juradas"
del primer mandatario, y la noche del viernes Macri negó a corresponsales
extranjeros que tuviera participación en ella.
El diario Tiempo Argentino también asegura que, a partir de registros
oficiales hechos públicos, Fleg Trading tuvo intensa actividad en Brasil.
Las operaciones incluyen participación en sociedades y movimientos
millonarios. A contramano de lo dicho por el Gobierno, para las autoridades
brasileñas sigue activa y lista para seguir operando.
Según los Panama Papers, Fleg Trading nació el 9 de septiembre de 1998
en Montevideo, pero pronto se radicó en el paraíso fiscal de Bahamas. Tres
miembros del clan Macri integraron el directorio: el patriarca Franco, su
primogénito Mauricio y su hermano Mariano.
Hija de Socma (Sociedad Macri)-la firma madre del grupo-, Fleg Trading demoró menos de dos meses en entrar en actividad: el 3 de noviembre ingresó como accionista de Owners Do Brasil participações Ltda., un "holding" que el grupo poseía en San Pablo.
Hija de Socma (Sociedad Macri)-la firma madre del grupo-, Fleg Trading demoró menos de dos meses en entrar en actividad: el 3 de noviembre ingresó como accionista de Owners Do Brasil participações Ltda., un "holding" que el grupo poseía en San Pablo.
Ahora se revela que el ingreso de Fleg en Owners coincidió con la
salida de Socma Americana SA, que se retiró de la firma con los 11 millones 360
mil reales (tres millones 242 mil dólares) que correspondían a su participación
social.
La offshore de Bahamas compensó entonces la pérdida e incrementó la
capitalización de la firma aportando 11 millones 715 mil 449 reales (tres
millones 343 mil 354 dólares), se conoce ahora.
El pase de manos -señala Tiempo Argentino- aumentó levemente el capital
social de Owners, aunque duró poco.
A poco más de un mes del ingreso de Fleg, la firma informó a las
autoridades brasileñas de una nueva redistribución en las participaciones, pero
esta vez a la baja: el capital social pasó de 11,7 millones de reales a un
millón 400 mil, una drástica reducción cercana a los 10,3 millones de reales.
En dólares, el movimiento fue de tres millones 399 mil a 399 mil 531,
lo que significó una fuerte disminución de dos millones 939 mil 413, según la
revelación periodística.
Como apéndice documental
transcribimos íntegramente el comunicado del estudio Mossack-Fonseca anunciando
el cierre de sus actividades:
COMUNICADO DE CIERRE DE OPERACIONES
Desde que fundamos
Mossack Fonseca hace ya 40 años, hemos cumplido con cada una de las necesidades
de nuestros clientes al proveerles un servicio dinámico, innovador y regido por
la ley. Es importante reconocer a nuestros colaboradores, lo importante que fue
su dedicación, calidad en el servicio para que la empresa creciera durante
todos estos años convirtiéndose en una compañía panameña transnacional de éxito
con presencia en más de 40 países y más de 600 colaboradores alrededor del mundo. Mossack & Fonseca
fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial. El Consorcio Internacional
de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó al
mundo, en base a información robada, un panorama desacertado de los servicios
que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los
mercados financieros globales, divulgando una serie de publicaciones plagadas
de especulaciones y datos fuera de contexto que lograron cumplir una agenda
mediática orquestada por algunos organismos internacionales. Es evidente que
desde la concepción de los “Panama Papers”, este acto, más que atacar a una empresa
prestigiosa, buscó arremeter contra el sistema financiero panameño (su nombre
así lo confirma). Hasta el día de
hoy, en ninguna de las jurisdicciones donde MF incorpora compañías, se le ha iniciado
procesos penales por la provisión de este servicio. Solo en Panamá existen investigaciones
las cuales, lamentablemente, no han sido manejadas de forma adecuada a pesar que
desde el día uno, hemos proveído toda la información que nos ha sido requerido
por las autoridades, dejando entrever una vez más que formamos parte de una
campaña mediática, pero esta vez destinada a desviar la atención sobre delitos
confesos en Panamá. A raíz de las
publicaciones, MF tuvo que iniciar un proceso de reducción de oficinas y
personal en todo el mundo quedando actualmente menos de 50 colaboradores. El
proceso se ha llevado a cabo en completo orden y cumpliendo las leyes de cada
país, siempre velando por todos nuestros colaboradores y honrando los acuerdos
y prestaciones acordadas. El deterioro
reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones
irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño
irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al
público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de
aportar social, cultural y económicamente a nuestro país. Un reducido grupo
de colaboradores continuará atendiendo solicitudes y consultas de las autoridades,
así como de otros entes públicos y privados. Deseamos expresar
nuestro agradecimiento a los clientes por todos sus años de solidaridad con nuestro
grupo, especialmente a aquellos que a pesar de las situaciones actuales se han mantenido
con nosotros apoyándonos a lo largo de este proceso.”
Fuente:
International Cosortium of Jornaulist.